Пробатова Ольга в 12:26, 13 апреля 2012

2012-04-13T12:26:26Z

Новая страница

= КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ =

= ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ =

=  '''от 30.12.2001 N 195-ФЗ''' =

'''(принят ГД ФС РФ 20.12.2001)'''


'''(действующая редакция)''' 

''' '''

Раздел II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ, вступающим в силу по
истечении одного года после дня его официального опубликования, глава 15 будет
дополнена статьей 15.35.

 

О применении главы 15


см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от24.10.2006 N 18.

 

Глава 15. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ, НАЛОГОВ И СБОРОВ, СТРАХОВАНИЯ,

РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ)



'''Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о''' противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

(в ред.
Федерального закона от 23.07.2010 N 176-ФЗ)

1.
Нарушение сроков подачи заявления о постановке на учет в уполномоченном органе
и (или) сроков направления правил внутреннего контроля на согласование в
уполномоченный (надзорный) орган -

влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

2.
Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления
внутреннего контроля, за исключением случаев, предусмотренных частью 3
настоящей статьи, -

влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей.

3.
Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, повлекшие
непредставление в установленные законом сроки в уполномоченный орган сведений
об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении
которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма, -

влекут
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на
юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

4.
Непредставление в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих
обязательному контролю, -

влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч
до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на
юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

5.
Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или
иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее
установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию
(отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование
терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого
деяния, -

влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до
трех лет; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

[[Category:Законодательство]]

Статья 15.27 КоАП - История изменений

Пробатова Ольга в 12:26, 13 апреля 2012